Operatur Aħbarijiet
Kanada – Great Canadian Gaming investigat fuq talbiet ta’ ħasil ta’ flus
By Phil - 25 ta’ Settembru 2017
River Rock Casino Resort, li jinsab fin-Nofsinhar ta’ Vancouver qed jiġi investigat mill-Fergħa tal-Politika tal-Logħob u l-Infurzar tal-Kolombja Brittanika, wara li aċċettat $11m f’kontijiet ta’ C$20 f’xahar wieħed biss f’Lulju 2015.
L-Avukat Ġenerali David Eby ħareġ rapport tal-MNP tal-2016 dwar prattiki ta’ kontra l-ħasil tal-flus fil-każinos ta’ BC u ħabbar reviżjoni biex jiddetermina jekk hemmx kwistjonijiet relatati mal-ħasil tal-flus fil-każinos ta’ Lower Mainland.
Ir-rapport qal li kien hemm 'bażi raġonevoli biex tiġi ssuspettata attività ta' ħasil ta' flus permezz tal-użu ta' fondi mingħajr sorsi ġiet ikkonfermata. Filwaqt li l-patrun jista' jkun bona fide, il-flus kontanti mingħajr sorsi li jiġu aċċettati mill-każinò jistgħu jkunu assoċjati ma' attività kriminali.'
Analizza t-tranżazzjonijiet fi flus kontanti fuq sentejn minn Settembru 2013 u sabet li kamra ta’ limitu għoli taċċetta xiri ta’ flus wieħed ta’ aktar minn C$500,000 mingħajr ma jiġi mistoqsi s-sors tal-fondi.
Qal li l-każinò 'trawwem kultura li taċċetta tranżazzjonijiet kbar ta' flus kontanti.'
River Rock enfasizzat 54,187 depożitu ta 'flus kontanti kbar matul is-sentejn iżda ppreżentat biss 1,194 rapport ta' tranżazzjonijiet suspettużi.
Great Canadian Gaming Corp., is-sid ta’ River Rock, qal: “Great Canadian Gaming Corporation taderixxi b’mod strett mar-rekwiżiti regolatorji kollha u żżomm l-ogħla standards ta’ rappurtar fil-proprjetajiet tagħna. Il-British Columbia Lottery Corporation (BCLC), il-Fergħa tal-Infurzar tal-Politika tal-Logħob (GPEB), u l-FINTRAC għandhom obbligi regolatorji dettaljati ħafna u rigorużi li l-faċilitajiet Kanadiżi l-Kbir kollha f’BC jaderixxu magħhom u f’kull ħin nirregolaw lilna nfusna biex nilħqu jew jaqbżu dawk l-obbligi, regoli, u standards. Aħna nilqgħu r-reviżjoni tal-Ministru tal-industrija u l-operat tagħna, u flimkien mad-direzzjoni mill-GPEB u l-BCLC, se nadottaw kwalunkwe reviżjoni ulterjuri għall-istruttura regolatorja jekk jordnaw lill-operaturi tal-każinò tal-BC biex jagħmlu dan.”
Il-Kummissjoni tal-Lotterija tal-Kolumbja Brittanika hija inkarigata li tiżgura li l-casinos iżommu mal-proċeduri AML. Il-President u CEO tiegħu Jim Lightbody qal: “Nieħdu r-responsabbiltà tagħna li namministraw il-logħob fil-provinċja tagħna bis-serjetà ħafna u dejjem nilqgħu l-opportunità li ntejbu l-prattiki tagħna. Għandna tolleranza żero għall-kriminali li jistgħu jippruvaw jimmiraw in-negozju tagħna. Jekk hemm xi ħaġa aktar li nistgħu nagħmlu biex intejbu l-isforzi kontra l-ħasil tal-flus f’BC, nagħmluha.”
