Operatur Aħbarijiet
Singapor - Sands biex tinvestiga t-trasferimenti tal-wajer VIP f'Marina Bay Sands
By Phil - 30 ta’ Marzu 2021
Las Vegas Sands qed toħloq kumitat biex jeżamina ksur potenzjali tal-istandards kontra l-ħasil tal-flus fil-proprjetà tagħha ta’ Marina Bay Sands (MBS) f’Singapor.
Wara t-talbiet is-sena l-oħra mill-ex-klijent Wang Xi li Marina Bay Sands ittrasferiet US $ 6.8m mill-kont tal-plejer tiegħu għal lagħba oħra mingħajr l-approvazzjoni tiegħu, Sands se jkun qed jipproba trasferimenti ta 'flus fost rombli għolja u partijiet terzi fil-każinò tiegħu. L-ilment wassal għal skrutinju żejjed mid-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti u l-pulizija ta’ Singapor
Filwaqt li tali trasferimenti huma legali, l-iskrutinju ssuġġerixxa li diversi impjegati kienu ħatfu l-proċess biex jiffaċilitaw il-logħob tal-azzard. Il-klijenti kienu jiffirmaw formola ta 'awtorizzazzjoni vojta, imbagħad jimlew l-ammont tat-trasferiment u dettalji oħra għall-wajers sussegwenti. Fotokopji tal-istess dokument intużaw diversi drabi biex jitlestew it-trasferimenti. Minn dakinhar Marina Bay Sands ssikkat is-sigurtà iżda issa mxiet biex toħloq kumitat ta’ tliet persuni biex jirrevedi t-trasferimenti bejn high rollers u partijiet terzi.
Id-ditta legali tal-Istati Uniti Vinson & Elkins se tgħin fir-reviżjoni.
