Arkivji Tag: Kummissjoni Gamnling
Ir-Renju Unit – Casumo mmultat £ 6m għal responsabbiltà soċjali u fallimenti AML
Casumo, li jmexxi casumo.com, ikollu jħallas multa ta’ £6 miljun u jgħaddi minn verifika estensiva wara li valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard żvelat responsabbiltà soċjali u fallimenti kontra l-ħasil tal-flus. Casumo se jirċievi wkoll twissija uffiċjali bħala riżultat tal-investigazzjoni tal-Kummissjoni. Nuqqasijiet ta’ responsabbiltà soċjali kienu jinkludu li ma jiġux implimentati politiki u proċeduri għall-interazzjoni tal-klijenti...