Arkivji Tag: In-Netwerk għall-Infurzar tar-Reati Finanzjarji tat-Teżor tal-Istati Uniti
L-Istati Uniti – Caesars immultat għal ksur potenzjali tal-ħasil tal-flus
Il-Caesars Palace f’Las Vegas ġie mmultat penali ċivili ta’ 9.5 miljun dollaru Amerikan mir-regolaturi federali u statali talli kellu kontrolli ‘defiċjenti serjament’ kontra l-ħasil tal-flus fis-seħħ fil-kmamar VIP tiegħu, li jintużaw prinċipalment minn plejers VIP Ċiniżi. Il-ġgant ta’ Las Vegas ammettiet li ppermetta lill-klijenti VIP għonja jilagħbu b’mod anonimu fi kmamar privati fi...
