Leġiżlazzjoni
UK – Betfred mmultat £322,000 għal fallimenti ta’ ħasil tal-flus
By Phil - 22 ta’ Ottubru 2019
L-operatur tal-logħob tal-azzard onlajn Petfre (Ġibiltà) Limited, li jinnegozja bħala Betfred, se jħallas £322,000 għal fallimenti tal-ħasil tal-flus wara investigazzjoni mill-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard.
L-investigazzjoni żvelat li l-operatur naqas milli jwettaq kontrolli tas-sors adegwati ta’ fondi fuq klijent li ddepożita £210,000, u tilef £140,000, ta’ flus misruqa f’perjodu ta’ 12-il jum f’Novembru 2017. Klijent li seta’ jiddepożita u jitlef daqshekk sinifikanti. ammonti f’perjodu daqshekk qasir ta’ żmien indikaw b’mod ċar nuqqasijiet fl-effettività tal-politiki u l-proċeduri ta’ Petfre kontra l-ħasil tal-flus.
Bħala parti minn dan il-ftehim Petfre se jirritorna £140,000 lill-vittma identifikata u jagħmel ħlas ta’ £182,000 minflok penali finanzjarja li se jintefaq biex tħaffef it-twassil tal-Istrateġija Nazzjonali għat-Tnaqqis tal-Ħsara tal-Logħob tal-Ażżard.
L-Investigazzjoni dwar Petfre kienet riżultat ta’ informazzjoni mgħoddija lill-Kummissjoni dwar klijent li kien instab ħati ta’ frodi ta’ £2m u kien jonfoq flus misruqa permezz ta’ diversi operaturi tal-logħob tal-azzard fosthom Petfre. Dan il-klijent fetaħ diversi kontijiet tal-logħob tal-azzard f'perjodu ta' żmien qasir ħafna, għamel depożiti kbar u esperjenza telf sinifikanti. Fir-rigward ta’ Petfre, fuq perjodu ta’ 12-il jum f’Novembru 2017 huwa ddepożita £210,000 u tilef £140,000.
Il-ġestjoni ta’ dan il-klijent fir-rigward tal-anti-money laundering (AML) qajmet tħassib sinifikanti dwar l-effettività tal-politiki u l-proċeduri li Petfre kellha fis-seħħ u l-ġestjoni tagħha tar-riskji għall-għanijiet tal-liċenzjar. Minn dan l-inċident Petfre għamel titjib fil-proċeduri AML tagħha biex jipprevjeni rikorrenza tan-nuqqasijiet.
Petfre rrikonoxxiet u aċċettat li kien hemm nuqqasijiet fl-applikazzjoni tal-kontrolli AML tagħha u l-politiki u l-proċeduri tagħha, u aċċettat li naqset milli taġixxi skont il-Kundizzjonijiet tal-Liċenzja u l-Kodiċi ta’ Prattika (LCCP), u l-parir tal-Kummissjoni lill-operaturi. (esklużi operaturi tal-każinò) bit-titlu Dmirijiet u Responsabbiltajiet taħt l-Att tal-2002 dwar ir-Rikavat mill-Kriminalità.
Il-Kummissjoni qalet: “L-investigazzjoni tagħna sabet, u Petfre taċċetta, li kien hemm nuqqasijiet fis-sistemi tagħha relatati ma’ kif mexxiet lil dan il-klijent għal kontra l-ħasil tal-flus. L-operatur seta’ juri li għandu għarfien dwar in-nuqqasijiet u ħa passi biex jipprevjenuhom jirrikorru. Il-ksur ma rriżultax min-nuqqas ta' politiki AML iżda minn nuqqas partikolari fil-miżuri ta' kontroll li għalihom ittieħdet azzjoni ta' rimedju. Kien hemm nuqqas ta’ kwalunkwe ksur ripetut ta’ natura simili u n-natura iżolata tal-ksur.”
