Operatur Aħbarijiet
UK – Casino 36 hit b'pakkett ta 'penali għal ksur tar-responsabbiltà
By Phil - 11 ta’ Lulju 2019
Detenturi ta’ liċenzja ta’ ġestjoni personali f’Casino 36, l-operatur tal-casinos fi Stockport, Wolverhampton u Dudley, iridu jagħmlu taħriġ addizzjonali bħala parti minn pakkett ta’ penali ta’ £300,000 għal fallimenti ta’ ħasil ta’ flus u responsabbiltà soċjali.
Investigazzjoni tal-Kummissjoni tal-Logħob tal-Ażżard żvelat li l-operatur kien naqas milli jiżgura li saru kontrolli adegwati ta’ Enhanced Due Diligence (EDD), Sors ta’ Fondi (SOF) u Sors ta’ Ġid (SOW) għal 33 klijent. Casino 36 naqas ukoll milli jiżgura li tkun qed isseħħ interazzjoni suffiċjenti tal-klijenti meta l-klijenti kienu potenzjalment qed juru sinjali li jsofru ħsara mil-logħob tal-azzard.
Bħala parti minn ftehim l-operatur se jċedi £147,741 u jagħmel ħlas ta' £152,259 minflok penali finanzjarja li l-Kummissjoni kieku timponi għal ksur tal-Kundizzjonijiet tal-Liċenzja u l-Kodiċi ta' Prattika. Casino 36 se jkollu wkoll aktar kundizzjonijiet miżjuda mal-liċenzja tiegħu.
Richard Watson, id-Direttur Eżekuttiv tal-Kummissjoni, qal: “Bħala riżultat tan-nuqqasijiet ta’ Casino 36, flus misruqa setgħu jgħaddu mingħajr kontroll mill-każinò tagħhom u l-klijenti vulnerabbli tpoġġew f’riskju ta’ ħsara. Dan sempliċement mhux aċċettabbli. L-operaturi jridu jifhmu l-bażi tal-klijenti tagħhom. Dan jista’ jinkiseb biss jekk ikunu jafu lill-klijenti tagħhom u jistaqsu l-mistoqsijiet it-tajba biex jissodisfaw kemm l-obbligi tagħhom ta’ kontra l-ħasil tal-flus kif ukoll ta’ responsabbiltà soċjali.”
Stqarrija minn Casino 36 kienet tgħid: “Casino 36 jirrikonoxxi li ċerti politiki fis-seħħ fiż-żmien rilevanti kienu ineffettivi. Kienet diġà evolviet dawk il-politiki, u dak il-proċess għadu għaddej. Casino 36 jirrikonoxxi li kien hemm tagħlim konsiderevoli minn dawn il-każijiet u investa fit-titjib tal-AML u l-proċessi tal-logħob tal-azzard responsabbli tiegħu. Casino 36 jiddikjara li huwa impenjat ukoll li jaħdem mal-industrija biex jgħolli l-istandards, partikolarment fir-rigward ta’ logħob tal-azzard aktar sigur.”
