IMĦATRI SPORTS

Kolumbja – Akkużi ppreżentati f’każ ta’ frodi ta’ mħatri sportivi  

L-Uffiċċju tal-Prosekutur ippreżenta att ta’ akkuża kontra erba’ persuni li ġew akkużati li huma parti minn network kriminali ddedikat biex iwettqu frodi permezz ta' mħatri sportivi onlajn. Fost l-akkużati hemm ċittadin Russu li ġie akkużat ukoll li kien spija.

Imħallef bagħat liċ-ċittadin Russu Sergei Vagin il-ħabs għal frodi ta’ mħatri sportivi f’April. L-Uffiċċju tal-Prosekutur irrapporta li apparti ċ-ċittadin Russu, sitt persuni oħra ntbagħtu l-ħabs talli jappartjenu għall-grupp kriminali magħruf bħala “is-smurfs”.

Skont l-istampa lokali, l-organizzazzjoni ġġenerat miljuni ta 'dollari sabiex tiffinanzja operazzjonijiet kontra l-gvern billi torganizza protesti fil-pajjiż mill-2019. Vagin allegatament ittrasferixxa flus mir-Russja biex tiddestabilizza u tfixkel l-ordni fi bliet Kolombjani differenti.

Vagin huwa akkużat bi trasferiment ta’ assi, konfoffa kriminali, użu illeċitu ta’ networks tat-telekomunikazzjoni, u aċċess abbużiv għal sistemi tal-kompjuter, fost reati oħra.

"Qed niskopru li din l-operazzjoni ta 'ħasil tal-flus fittxet li taffettwa s-sigurtà tal-istat u taċ-ċittadini," Juan Carlos Buitrago, eks kap tal-Operazzjonijiet tad-Direttorat tal-Intelligence tal-Pulizija Kolumbjan, qal lill-aħbarijiet lokali f'Marzu. "Hija operazzjoni kbira ta 'ħasil ta' flus fl-ammont ta '$ 130 miljun," huwa qal.

Skont l-istampa Vagin bagħat rapporti dettaljati lill-kuntatti tiegħu f'Moska dwar attivitajiet fil-Kolombja. Huwa allegatament ipprova wkoll jixxħim uffiċjal tal-Armata Kolombjana biex jikseb "rapporti sigrieti."

Intant skont il-flus huwa maħsub li spiċċaw f’idejn il-grupp kriminali Primera Línea li għandu rabtiet ma’ dissidenti tal- Forzi Armati Rivoluzzjonarji tal-Kolombja (FARC)

“Il-fażi tar-reklutaġġ tal-iscam kienet relatata mal-objettiv li jiġu vverifikati u mfittxija nies li jsellfu isimhom għal tranżazzjonijiet żgħar ħafna li ma jistgħux jiġu skoperti, preċiżament minħabba li l-valuri, minflok ma kienu kkonċentrati ħafna fuq individwu wieħed kienu dilwiti fost kbar. numru ta’ suġġetti mingħajr ma jqajmu allarmi,” qal thuwa prosekutur fil-każ.

Skont RCN News il-modus operandi tan-network kien għal transazzjonijiet ta’ flus permezz tal-modalità magħrufa bħala ‘pitufeo’ jiġifieri, il-kiri ta’ kontijiet lil nies bi dħul baxx biex idaħħlu l-flus permezz tal-kontijiet tagħhom.