Arkivji Tag: L-Aħjar Prattiki għall-Konformità kontra l-Ħasil tal-Flus (AML).
L-Istati Uniti – AGA tirrilaxxa l-Aħjar Prattiki għall-Konformità kontra l-Ħasil tal-Flus (AML).
L-Assoċjazzjoni Amerikana tal-Logħob (AGA) ħarġet l-Aħjar Prattiki aġġornati għall-Konformità kontra l-Ħasil tal-Flus (AML), li jirriflettu l-impenn ewlieni tal-industrija għall-konformità u jiggwidaw l-isforzi tal-casinos biex jipproteġu s-sistema finanzjarja tal-Istati Uniti mill-ħasil tal-flus u forom oħra ta’ finanzi illeċiti . Fl-2014, il-logħob sar l-ewwel industrija li stabbilixxiet kollettivament qafas komprensiv...
