Leġiżlazzjoni
L-Istati Uniti – AGA tirrilaxxa l-Aħjar Prattiki għall-Konformità kontra l-Ħasil tal-Flus (AML).
By Phil - 9 ta’ Diċembru 2019
L-Assoċjazzjoni Amerikana tal-Logħob (AGA) ħarġet l-Aħjar Prattiki aġġornati għall-Konformità kontra l-Ħasil tal-Flus (AML), li jirriflettu l-impenn ewlieni tal-industrija għall-konformità u jiggwidaw l-isforzi tal-casinos biex jipproteġu s-sistema finanzjarja tal-Istati Uniti mill-ħasil tal-flus u forom oħra ta’ finanzi illeċiti .
Fl-2014, il-logħob sar l-ewwel industrija li stabbilixxiet kollettivament sett komprensiv tal-aħjar prattiki għall-konformità mal-AML. L-Aħjar Prattiċi u l-isforzi ta' konformità tal-Att dwar is-Segretezza Bankarja tal-AGA ġew imfaħħra mid-Dipartiment tal-Istati Uniti tan-Netwerk tal-Infurzar tar-Reati Finanzjarji tat-Teżor (FinCEN).
Ibbażat fuq il-gwida tal-FinCEN u t-teħid ta’ azzjoni ta’ infurzar, il-Valutazzjoni Nazzjonali tar-Riskju tal-Ħasil tal-Flus tad-Dipartiment tat-Teżor, u l-linji gwida ta’ konformità aġġornati tal-Uffiċċju tal-Kontroll tal-Assi Barranin, l-Aħjar Prattiċi aġġornati fihom sezzjoni ta’ valutazzjoni tar-riskju aktar robusta, kif ukoll Know Your Customer/Customer mtejba. Miżuri ta' Diliġenza dovuta.
"Bħala waħda mill-industriji l-aktar regolati ħafna fl-Istati Uniti, huwa imperattiv li nieħdu kull pass possibbli biex niskuraġġixxu mġiba illeċita u nissalvagwardjaw l-integrità tal-industrija tal-każinò," qal Bill Miller, President u CEO tal-Assoċjazzjoni Amerikana tal-Logħob. "Permezz tas-sħubija kontinwa tagħna mal-FinCEN, id-Dipartiment tat-Teżor, u l-infurzar tal-liġi, l-industrija tagħna tkompli tkun mexxej fil-konformità."
Aġġornamenti addizzjonali għall-Aħjar Prattiki jinkludu impenn kontinwu għal kultura b'saħħitha ta' konformità u l-importanza tal-involviment tal-industrija mal-gvern u l-infurzar tal-liġi. L-analiżi approfondita taġġorna r-rakkomandazzjonijiet dwar forom ġodda u emerġenti ta' logħob, inkluż is-suq tal-imħatri sportivi tal-Istati Uniti li qed jespandi u l-logħob interattiv (mobbli).
