Arkivji Tag: frodi
Ir-Repubblika Dominikana – Ex kap tal-lotterija lliberat
Minħabba evidenza insuffiċjenti, qorti ħarġet liberazzjoni favur l-eks amministratur tal-Lotterija Nazzjonali, Luis Maisichell Dicent. Il-maġistrati ħelsu wkoll lill-akkużat Edison Miguel Perdomo peress li l-Ministeru Pubbliku ma kienx ipprovda biżżejjed evidenza li kien irċieva tixħima u lanqas ma ppruvaw l-akkużi l-oħra li saru kontrih….
Ir-Repubblika Dominikana – Il-prosekuturi jitolbu għal tnax-il sena ħabs għall-eks kap tal-lotterija
Luis Dicent, eks kap tal-Lotterija Nazzjonali, ippreżenta d-dikjarazzjonijiet finali tiegħu quddiem it-Tieni Qorti Kolleġġjali tad-Distrett Nazzjonali fil-proċess ta’ korruzzjoni amministrattiva msejjaħ “Operazzjoni 13” li fiha huwa l-akkużat ewlieni. Waqt id-diskors tiegħu, li dam għal aktar minn siegħa, Dicent argumenta li filwaqt li kien okkupa l-kariga ta’...
Kolumbja – Akkużi ppreżentati f’każ ta’ frodi ta’ mħatri sportivi
L-Uffiċċju tal-Prosekutur ippreżenta att ta’ akkuża kontra erba’ persuni li ġew akkużati li huma parti minn network kriminali ddedikat biex iwettqu frodi permezz ta’ mħatri sportivi online. Fost l-akkużati hemm ċittadin Russu li ġie akkużat ukoll li kien spija. Imħallef bagħat liċ-ċittadin Russu Sergei Vagin il-ħabs...
Isle of Man – Playtech deploys Iovation’s FraudForce across Playtech Open Platform
Playtech is now using Iovation’s FraudForce software across its Playtech Open Platform. FraudForce focuses on the device patterns and recognition, not the user, to detect fraudulent activity and identify hidden links between devices and suspicious accounts or identify manipulation. Using real-time data dynamics, FraudForce has built a data recognition centre capable of matching over five…
Ġappun – Il-Kumitat Speċjali ta' Investigazzjoni jsib liċ-Chairman Universali ħati ta' frodi
L-eks Chairman ta’ Universal Entertainment, Kazuo Okada, instab ħati ta’ tliet atti ta’ frodi minn Kumitat Speċjali ta’ Investigazzjoni. L-investigazzjoni ta' tliet xhur ikkonkludiet li Okada 'mexxa u wettaq l-atti frawdolenti.' Qal: “Bħala riżultat tal-investigazzjoni tal-Kumitat Speċjali ta’ Investigazzjoni, deher ċar li s-Sur Okada mexxa u mexxa...
UK – SafeCharge jissieħeb ma’ Sphonic għall-prevenzjoni tal-frodi
SafeCharge, mexxej fit-teknoloġiji tal-ħlas avvanzati, ssieħbet ma 'Sphonic, netwerk tad-dejta ta' bejjiegħa ewlenin ta 'partijiet terzi li jipprovdi awtentikazzjoni f'ħin reali u deċiżjonijiet ta' ġestjoni tal-frodi għal dinja diġitali li qed tikber, biex tindirizza KYC fl-industrija kollha u sfidi għall-prevenzjoni tal-frodi. Din is-sħubija tippermetti lil SafeCharge li żżid servizzi ta’ konformità kumplimentari bħal KYC, verifika tad-dokumenti,...
UK - Playtech taqbel frodi u sħubija għall-ġestjoni tar-riskju ma 'Featurespace
Playtech qablet dwar sħubija strateġika ma 'Featurespace, mexxej tal-industrija fil-prevenzjoni tal-frodi u softwer għall-immaniġġjar tar-riskju li juża Adaptive Behavioral Analytics u tagħlim bil-magni. Il-kollaborazzjoni se tara s-soluzzjonijiet tat-teknoloġija ARIC ta 'Featurespace integrati fis-sistema ta' ġestjoni tal-plejers ta 'Playtech biex jipprovdu saff imtejjeb ta' frodi u għodod ta 'ġestjoni tar-riskju għad-detenturi tal-liċenzja ta' Playtech. Featurespace fil-ħin reali,...
